Apakah Anda terkejut dengan pengetatan regulasi terhadap perusahaan kripto di Kanada? Dalam langkah tegas terkait “Crypto Firms Compliance Failures,” otoritas Kanada telah mencabut registrasi 43 perusahaan cryptocurrency. Ini adalah bagian dari upaya lebih luas untuk menegakkan aturan pada bisnis yang sebelumnya tidak patuh, terutama dalam hal anti-pencucian uang dan kewajiban pelaporan. Dengan tindakan ini, Kanada jelas menunjukkan peningkatan perhatian pada dunia kripto.
Otoritas Meningkatkan Tindakan Penegakan Terhadap Perusahaan Kripto yang Tidak Patuh
Tindakan penegakan yang baru-baru ini dilakukan ini terjadi di tengah-tengah peningkatan pengawasan oleh regulator, yang semakin vokal tentang risiko yang terkait dengan transaksi keuangan ilegal. Menurut Financial Action Task Force, pencucian uang mencakup dua hingga lima persen dari total output ekonomi global. Di sisi lain, kurang dari 1 persen dari transaksi kripto terkait dengan aktivitas ilegal, menurut sebuah perusahaan analitik blockchain. Kesenjangan ini memicu perdebatan terus-menerus tentang peran aset digital dalam kejahatan finansial dan kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih jelas.
Selanjutnya, telah memperkuat tindakan penegakannya terhadap perusahaan kripto. Denda sebesar $126 juta (sekitar Rs. 1,176 crore) yang dikenakan pada platform kripto adalah ilustrasi yang jelas dari hal ini. Bersamaan dengan kekurangan dalam prosedur kepatuhannya, regulator mencantumkan pelanggaran yang diduga, termasuk gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan sebanyak 1.068 kali pada Juli 2024.
Para pejabat telah menyatakan dengan jelas bahwa perusahaan kripto harus mengikuti persyaratan regulasi yang sama seperti lembaga keuangan tradisional, terutama dalam hal pemantauan transaksi dan pelaporan aktivitas yang berpotensi ilegal.
Bagian berikutnya membahas upaya internasional yang lebih luas untuk menanggulangi kejahatan finansial terkait kripto. Dalam upaya untuk meningkatkan penegakan lintas batas dan mengganggu jaringan penipuan kripto, otoritas di AS, Inggris, dan Kanada baru-baru ini memulai Operasi Atlantik. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana regulator semakin terkoordinasi seiring penyebaran penggunaan aset digital di seluruh dunia.
Pada akhirnya, tindakan penegakan terbaru Kanada menunjukkan pendekatan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan kripto yang mengabaikan regulasi AML. Meskipun langkah ini bisa meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas di sektor ini, juga bisa meningkatkan biaya kepatuhan untuk perusahaan yang lebih kecil dan membatasi partisipasi pasar. Seiring peningkatan pengawasan secara global, bisnis kripto akan perlu memperkuat kontrol internal untuk beroperasi dalam kerangka regulasi yang berkembang.