Apakah Anda tahu bahwa lebih dari 10,000 akun kripto di Thailand dibekukan karena dicurigai sebagai “Crypto Mule Accounts” yang digunakan untuk mencuci uang ilegal? Keputusan ini diambil seiring peningkatan upaya otoritas dalam memerangi kejahatan finansial di sektor aset digital.
Upaya Bersama Regulator dan Bursa dalam Mengidentifikasi Aktivitas Dompet Crypto Mule yang Mencurigakan
Pengetatan regulasi ini merupakan bagian dari inisiatif yang dikoordinasikan melibatkan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Asosiasi Operator Aset Digital Thailand, Bank of Thailand, Kantor Anti Pencucian Uang, dan Biro Investigasi Kejahatan Siber.
Di sisi lain, dalam rangka cepat mengidentifikasi transaksi dan akun yang mencurigakan, regulator baru-baru ini berkolaborasi dengan operator aset digital berlisensi untuk menerapkan protokol penapisan yang lebih ketat dan memperbaiki cek Know Your Customer (KYC). Untuk mencegah uang dipindahkan ke akun mule yang dicurigai, otoritas juga telah meningkatkan saluran berbagi data antara bank, penegak hukum, dan operator kriptocurrency.
Selanjutnya, menurut perwakilan industri, pembekuan ini ditempatkan setelah ribuan akun mencurigakan ditemukan menggunakan pedoman penapisan baru. Att Thongyai Asavanund, CEO KuCoin Thailand dan ketua Asosiasi Operator Aset Digital Thailand, mengatakan bahwa proses yang lebih ketat ini memungkinkan operator untuk mendeteksi dan membekukan lebih dari 10.000 akun yang dicurigai terlibat dalam skema pencucian uang.
Bagian berikutnya, Thailand semakin muncul sebagai pasar penting untuk aset digital di Asia Tenggara. USD Coin (USDC) dan Tether (USDT) adalah beberapa stablecoin yang diterima oleh negara ini sebagai mata uang kripto yang sah untuk pertukaran dan penyelesaian melalui perusahaan aset digital yang diatur. Ide di balik langkah ini adalah untuk memastikan bahwa ruang kripto melihat inovasi sementara operasi tetap dalam kerangka hukum negara.
Namun demikian, upaya terbaru menunjukkan komitmen Thailand untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara ekspansi ekosistem aset digitalnya dan langkah-langkah lengkap untuk mencegah penipuan dan pencucian uang. Otoritas berusaha memperkuat pengawasan sambil menjaga kepercayaan di industri kriptocurrency Thailand yang berkembang pesat dengan berkolaborasi erat dengan bursa, lembaga keuangan, dan organisasi penegak hukum.